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同达创业:2017年第一次临时股东大会会议材料

来源:网络整理 编辑:子夏 时间:2017-07-22

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同达创业:2017年第一次临时股东大会会议材料

日期:2017-07-22附件下载

600647      上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料




  上海同达创业投资股份有限公司




 二○一七年第一次临时股东大会
            会议材料




         二○一七年八月三日
   600647                 上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



            上海同达创业投资股份有限公司
            二○一七年第一次临时股东大会
                      会议议程

一、会议时间:2017 年 8 月 3 日(星期四)下午十三时三十分
二、现场会议地点:上海浦东居家桥路 900 号名人苑综合楼 2 楼 5 号
                   会场
三、表决方式:现场及网络表决方式
四、会议召集人:公司董事会
五、出席会议对象:
    1、截止到 2017 年 7 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会
议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。
六、会议内容:
    (一)审议关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
    (二)审议关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案;
    (三)审议关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。

七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
   600647                上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



        上海同达创业投资股份有限公司关于审议
 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东:

    公司第七届董事会任期已满,根据控股股东信达投资有限公司的

推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,董事会拟提名刘社梅、

沈加沐、王兆彤、詹爱民为公司第八届董事会非独立董事候选人,任

期三年。

    候选人的简历如下:

    刘社梅先生简历

    刘社梅,男,汉族,1963 年 5 月出生,中共党员。1991 年毕业

于中国人民大学,获经济学硕士学位,2004 年毕业于中国人民大学,

获管理学博士学位,高级经济师,高级工程师。

    刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融

机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机

械工业部综合计划司主任科员,中国浦发机械工业股份公司房地产公

司副总经理,北京扬子公司副总经理,信达投资有限公司证券业务部

副总经理、总经理,投资银行部总经理,信达投资有限公司总经理助

理兼投资业务一部总经理,信达投资有限公司总经理助理等职。现任

信达投资有限公司副总经理。

    沈加沐先生简历

    沈加沐,男,汉族,1964 年 3 月出生,中共党员。1987 年毕业

于江西财经学院(现江西财经大学),经济学学士,审计师。
   600647                上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



    沈加沐先生先后在国务院部委、非银行金融机构及实业投资公司

从事业务审计、财务管理、证券业务、托管清算等工作。曾任中国信

达信托投资公司深圳证券营业部副总经理,中国银河证券有限责任公

司深圳商报东路证券营业部总经理,信达投资有限公司计划财务部总

经理,中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理、托

管协同部副总经理、信达投资有限公司副总经理等职。现任中国信达

资产管理股份有限公司集团管理部总经理。
    王兆彤先生简历

    王兆彤,男,汉族,1970 年 7 月出生,中共党员。1993 年毕业

于中国民用航空学院,获学士学位,2001 年毕业于清华大学经济管

理学院,获工商管理硕士(MBA)学位,工程师。

       王兆彤先生先后在国有企业、外资企业及实业投资公司从事技术

管理、投资管理、企业管理等工作。曾任荷兰奥西办公设备(北京)

有限公司工程经理,世纪兴业投资有限公司项目经理,信达投资有限

公司投资管理部经理,宁波信达东方置业有限公司总经理助理,信达

投资有限公司投资业务二部副总经理、总经理,企业管理部总经理,

信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经

理。

       詹爱民先生简历

    詹爱民,男,汉族,1979 年 5 月出生,中共党员。2002 年毕业

于武汉理工大学,管理学学士,助理经济师。

    詹爱民先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事审计、财务
   600647                上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



等工作。曾任北京首华立信会计师事务所有限公司高级审计员、项目

经理、高级经理,信达投资有限公司计划财务部经理、副总经理等职。

现任上海同达创业投资股份有限公司副总经理。

    上述非独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监

会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

       该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。

       上述关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案,请予审

议。



                                      上海同达创业投资股份有限公司

                                                           2017 年 8 月 3 日
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        上海同达创业投资股份有限公司关于审议
  关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东:

    公司第七届董事会任期已满,根据控股股东信达投资有限公司的

推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,董事会拟提名马志辉、

吴会平为公司第八届董事会独立董事候选人,任期至 2018 年 6 月 20

日。

    候选人的简历如下:

    马志辉先生简历

    马志辉,男,1958 年 4 月出生。1980 年毕业于天津财经学院财

政金融系财政专业,大学本科学历,高级经济师。

    马志辉先生先后在国务院部委、信托投资公司、租赁公司、能源

企业从事政策研究、信贷、信托、经营管理等工作。曾任财政部农业

财务司副处长,中国经济开发信托投资公司综合部总经理、信贷部总

经理、信托部总经理,中国租赁有限公司董事长助理兼债务清偿部总

经理、公司重组工作组组长,中国煤化集团副总经理,草原兴发公司

常务副总裁,北京深华新股份有限公司独立董事,奇峰国际交易物流

(香港)有限公司副总经理等职。现任中滇金控投资有限公司总裁。

    吴会平先生简历

    吴会平,男,1972 年 11 月出生。1997 年毕业于中央财经大学会

计学专业,硕士研究生,经济师,注册会计师,国际注册内部审计师,

具有证券从业资格。
   600647                上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



    吴会平先生先后在证券公司、信托投资公司从事审计、财务管理、

投资管理、经营管理等工作。曾任国泰君安证券股份有限公司稽核审

计部总经理助理,中环水务投资有限公司投资发展部总经理兼湘潭中

环污水处理有限公司总经理,平安信托投资有限责任公司基建投资部

助理总监等职。现任华润深国投信托有限公司结构金融二部总经理。

    上述独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会

及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

       本次股东大会召开前,独立董事候选人的任职资格已向上海证券

交易所办理了独立董事任职资格备案,并已审核通过。

       该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。

       上述关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案,请予审

议。



                                      上海同达创业投资股份有限公司

                                                           2017 年 8 月 3 日
   600647              上海同达创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



       上海同达创业投资股份有限公司关于审议
     关于换届选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东:
    公司第七届监事会任期已满,根据公司控股股东信达投资有限公
司的推荐,公司第八届监事会监事候选人为童晓俐、唐素青。上述监
事候选人经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司
职工大会选举的职工监事共同组成公司第八届监事会。监事候选人的
简历如下:
    童晓俐女士简历
    童晓俐,女,汉族,1964 年 11 月出生。2002 年毕业于北京大学
经济学院,经济学硕士,高级会计师。
    童晓俐女士先后在学校、科技投资公司、非银行金融机构、证券
公司和实业投资公司从事教学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省
经济管理干部学院财政审计系教师、审计教研室副主任、主任,中国
新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理,中国信达资产管
理公司审计部经理、高级副经理,信达证券股份有限公司稽核审计部
副总经理,信达投资有限公司审计部副总经理(总经理级),审计部
总经理兼风险管理部总经理、监事会办公室主任。现任信达投资有限
公司副总经理、风险总监。

    唐素青女士简历

    唐素青,女,汉族,1963 年 12 月出生,中共党员。2004 年毕

业于中共中央党校函授学院,大学本科学历,助理会计师。
    唐素青女士先后在政府机关、非银行金融机构、投资公司从事会
计、财务管理等工作。曾任北京粮食局大红门粮库主管会计,中国信
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达信托投资公司证券部计划财务部副经理,中国信达信托投资公司计
划财务部副经理,信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经
理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理
(总经理级)。
    该议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过。
    上述关于换届选举公司第八届监事会监事的议案,请予审议。




                                  上海同达创业投资股份有限公司
                                                          2017 年 8 月 3 日

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